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DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN CON IA

Propuesta de Consultoría Inicial

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Dirigido a: Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) de Bolivia

Duración: 8 a 10 semanas | Modalidad: Presencial + Remoto | Entregable final: Informe ejecutivo + datos

Bolivia · 2026

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1. CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE PARTIDA

El problema estructural: datos que no se hablan entre sí

Los Gobiernos Autónomos Municipales de Bolivia operan con un ecosistema de sistemas de información que, aunque públicos y accesibles, funcionan en silos. El SICOES registra convocatorias y adjudicaciones. El SIGMA gestiona la ejecución presupuestaria. El SIGEP contiene nóminas y cargos. El SNIP almacena proyectos de inversión. Los portales de transparencia publican contratos y transferencias.

Ninguno de estos sistemas cruza automáticamente sus datos con los demás. Esta fragmentación no es accidental: es la condición estructural que hace posible que los patrones de corrupción más frecuentes permanezcan invisibles para los mecanismos ordinarios de control.

1.1 Los siete patrones de riesgo que esta consultoría detecta

#	Patrón de riesgo	Señales digitales detectables	Sistemas involucrados
1	Fraccionamiento de contratos	Múltiples contratos con mismo proveedor en ventana de 30 días, suma total supera umbral de modalidad	SICOES + SIGMA
2	Empresas vinculadas a funcionarios	Coincidencia NIT proveedor con CI/NIT de funcionarios activos o familiares declarados	RUPE + SIGEP + Transparencia
3	Adjudicación sin proceso previo	Contrato modalidad DCD sin justificación en POA o con objeto no planificado	SICOES + POA + SIGMA
4	Reformulaciones presupuestarias sospechosas	Modificación presupuestaria que traslada fondos a ítem con contratación directa posterior	SIGMA + SICOES
5	Proveedores inhabilitados o con NIT inactivo	Empresa adjudicada con estado irregular en SIN o inhabilitación vigente en RUPE	RUPE + SIN + SICOES
6	Sobrevaluación de precios unitarios	Precios unitarios en contrato superiores en más del 30% al promedio histórico del mismo objeto	SICOES histórico
7	Ejecución presupuestaria sin respaldo contractual	Gasto ejecutado en SIGMA sin contrato registrado en SICOES del mismo período	SIGMA + SICOES

Fundamento legal: La Ley N° 1178 (SAFCO) en sus artículos 14-16 establece la obligación del sistema de control interno de documentar y justificar decisiones de gasto. Esta consultoría genera exactamente el rastro que los protege — o los expone.

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2. PROPUESTA TÉCNICA: METODOLOGÍA EN 4 FASES

FASE 1 — Levantamiento y auditoría de fuentes (Semanas 1-2)

• Actividades: Recopilación SICOES, SIGMA, RUPE, SIGEP y POA. Cruce de NIT contra base del SIN.

• Entregable F1: Mapa de Cobertura de Datos (MCD).

FASE 2 — Procesamiento y cruce de datos con IA (Semanas 3-5)

• Actividades: Normalización, construcción de grafos de relación, análisis de ventanas temporales y dispersión de precios.

• Entregable F2: Base de Datos de Indicadores de Riesgo (BDIR).

FASE 3 — Análisis humano y validación (Semanas 6-7)

• Actividades: Revisión jurídica de indicadores, contraste con documentación física y clasificación de hallazgos.

• Entregable F3: Cuadro de Hallazgos Validados (CHV).

FASE 4 — Informe ejecutivo y presentación (Semanas 8-10)

• Actividades: Elaboración del IERC, taller de transferencia y sesión de cierre.

• Entregable F4: Paquete final de entregables.

Detalle de Entregables Finales

Documento	Contenido	Destinatario
Informe Ejecutivo de Riesgos	Hallazgos, mapa de riesgo, recomendaciones priorizadas. 30-50 páginas.	Alcalde + Concejo
Fichas de Hallazgos Individuales	Una ficha por hallazgo confirmado: evidencia, norma, riesgo, acción sugerida	Unidad de Transparencia
Base de datos estructurada	Todos los indicadores generados, clasificados y documentados en formato editable	Auditoría Interna
Presentación ejecutiva	Síntesis visual de 20 diapositivas para sesión con autoridades	Alcalde + Concejo
Informe de brechas de datos	Qué información no pudo analizarse y por qué — para fortalecer registros futuros	Administración y Finanzas

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3. CRONOGRAMA EJECUTIVO

Actividad / Semana	S1	S2	S3-S5	S6	S7	S8-S10	E
F1: Levantamiento de fuentes	●	●					MCD
F1: Auditoría de calidad de datos	●	●
F2: Normalización del corpus		●	●
F2: Procesamiento IA — 7 patrones			●				BDIR
F3: Validación jurídica hallazgos				●	●		CHV
F3: Entrevistas de aclaración				●
F4: Redacción informe ejecutivo					●	●
F4: Presentación + taller cierre						●	IERC

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4. EQUIPO DE TRABAJO

Rol	Perfil requerido	Dedicación	Responsabilidades clave
Director de Proyecto	Especialista en gobernanza pública + IA	100%	Coordinación, relación con autoridades, validación final.
Analista de Datos	Experiencia en SICOES, SIGMA	100% F1-2	Extracción, normalización, procesamiento IA, BDIR.
Especialista Jurídico	Conocimiento Ley 1178, NB-SABS	100% F3-4	Validación normativa, redacción de fichas, IERC.
Analista Transparencia	Experiencia en portales y Control Social	75%	Cruce con DDJJ, personas expuestas, donaciones.

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5. ESTRUCTURA COMERCIAL Y MODELO DE PRECIO

5.1 Estructura de precio por segmento de GAM

Segmento	Perfil del GAM	Precio consultoría	Precio plataforma / año
GAM Grande	Presupuesto > 500 M Bs.	USD 18.000 – 25.000	USD 30.000 – 45.000
GAM Mediano	Presupuesto 50–500 M Bs.	USD 8.000 – 14.000	USD 12.000 – 20.000
GAM Pequeño	Presupuesto < 50 M Bs.	USD 3.500 – 6.000	USD 4.000 – 7.000
Concejo Municipal	Contratación independiente	USD 5.000 – 9.000	USD 8.000 – 14.000

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6. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo	Nivel	Causa raíz	Protocolo de mitigación
Resistencia política	ALTO	Temor a la exposición propia	Posicionar como exigencia de Ley 1178 (SAFCO).
Calidad de datos	ALTO	Errores de carga o campos vacíos	El MCD define el alcance real. Solo alertas sobre datos verificados.
Alerta errónea	MEDIO	Justificación legítima no visible	Validación humana obligatoria (Fase 3) antes de informar.
No suscripción	MEDIO	Cambio de autoridades o falta de impacto	El IERC cuantifica el riesgo residual de no tener monitoreo.

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7. HOJA DE RUTA: DE LA CONSULTORÍA A LA PLATAFORMA

PASO 1: Consultoría Inicial (Diagnóstico histórico) → PASO 2: Presentación de Resultados (Valor del monitoreo) → PASO 3: Suscripción a la Plataforma (Alertas tiempo real) → PASO 4: Expansión y Renovación.

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8. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

• Obligaciones GAM: Designar contraparte técnica, facilitar acceso a SIGMA/SICOES/SIGEP, garantizar entrevistas.

• Obligaciones Consultor: Confidencialidad total, cumplimiento de plazos, evidencia documentada, anonimización para usos académicos.

• Propiedad: Los datos son del GAM. La metodología y algoritmos son del consultor.

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PRÓXIMO PASO: Reunión de alcance de 90 minutos para presentar ejemplos reales de patrones detectados.

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Análisis de la Propuesta de Consultoría

Esta propuesta es una pieza de ingeniería comercial y técnica diseñada específicamente para las barreras de entrada del sector público boliviano. A continuación, los puntos clave de su eficacia:

1. Reducción de la Fricción de Ventas: Al ofrecer una consultoría de «8 a 10 semanas» con un precio cerrado, se evita el compromiso a largo plazo de una plataforma de software desconocida. El diagnóstico actúa como una «prueba de concepto» pagada que genera su propia demanda para el paso siguiente.

2. Arquitectura de Datos Realista: Reconoce que los datos en Bolivia están en «silos» y tienen «calidad deficiente». Al incluir una Fase 1 de Auditoría de Calidad, el consultor se protege legalmente contra errores de sistema y establece expectativas realistas con el cliente.

3. El «Gancho» Legal (Ley 1178): En lugar de vender «ética» o «transparencia» (que pueden ser percibidas como amenazas), vende cumplimiento y protección. Para un funcionario boliviano, tener un «rastro documental que lo protege ante la Contraloría» es un incentivo de compra mucho más poderoso que la lucha contra la corrupción per se.

4. Segmentación de Precios: La escala de precios es coherente con la realidad de los GAMs en Bolivia. Un precio de USD 3.500 para municipios rurales es accesible incluso mediante cajas menores o presupuestos de funcionamiento básicos, mientras que los USD 25.000 para ejes troncales reflejan la complejidad del volumen de datos.

Esta estructura de consultoría no solo detecta irregularidades, sino que educa al cliente sobre la necesidad de una infraestructura de datos moderna, posicionando al consultor como el único aliado capaz de gestionar esa complejidad a largo plazo.